本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法律责任。重要内容提示：

  年10月22日收到公司董事长程光先生铺排的书面辞职报告，程光先生因个人原因拟辞去公司第十届董事会董事长、董事及战略委员会主任委员的职务，辞任后将不再担任公司任何职务。

  策功率，在公司董事会座位整体规划不变的前提下，公司操控股权的人上海汇丽集团有限公司拟让出两个董事座位，以供因监事会取消受必定的影响的相关股东单位引荐董事提名人持续参加公司办理。为此，董事张志良先生及詹琳女士亦于2025年10月22日分别向公司董事会铺排了

  辞去董事职务的书面辞职报告，辞任后张志良先生将持续担任公司CEO职务，詹琳女士将持续担任公司副总经理及董事会秘书职务。

  士（以下三人一同统称为“离任董事”）均赞同将持续实行拟辞任之职，直至补充的董事提名人中选之日止。依据《公司法》、《公司章程》等相关规则，离任董事的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响企业董事会正常运转，亦不会对公司日常运营发生晦气影响。离任董事将依照本公司相关办理规则做好忧虑交代，后续本公司将依照法定程序补选董事、董事长及专门委员会委员。